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Fugitivo por fraude hipotecario condenado a 21 años de prisión

Oscar Cantalicio Ortiz, 53, un contratista que había residido en Kingwood, Texas, antes de convertirse en un fugitivo en este caso, fue sentenciado en ausencia a 262 meses de prisión por su papel en un plan de fraude de préstamos de $ 16 millones. Ortiz se declaró culpable el 30 de junio de 2016 de conspirar para cometer fraude bancario, postal y electrónico. Lo fijaron para la sentencia el 24 de abril de 2017, pero no se presentó a esa audiencia.

El juez de distrito de los Estados Unidos, Kenneth Hoyt, ordenó a Ortiz pagar $ 5,462,800 en concepto de restitución. En la audiencia, el tribunal escuchó el testimonio de que Ortiz estaba al tanto de la audiencia anterior y que se había cortado el monitor de tobillo y lo había dejado al costado de la carretera.

Es considerado un fugitivo y una orden de arresto sigue pendiente para su arresto. Cualquier persona con información sobre su paradero debe contactar al FBI al 713-693-5000.

Seung Min Santillan, alias Suzy, 57 años, agente de bienes raíces, Houston, Texas, se declaró culpable de conspiración y declaraciones falsas sobre una solicitud de préstamo en septiembre de 2016. Anteriormente fue sentenciada a 168 meses en una prisión federal y se le ordenó pagar $ 5,299,500 en restitución .

Ortiz y Santillan operaron un esquema de fraude hipotecario en el que reclutaron a prestatarios de paja para comprar propiedades residenciales en el área de Houston, Texas. Los préstamos se obtuvieron de instituciones de crédito para comprar estas propiedades en los nombres y utilizando el crédito de los prestatarios de paja. Los prestamistas recibieron información materialmente falsa para inducirlos a financiar estos préstamos residenciales, incluidos los informes de evaluación fraudulenta. Los préstamos fueron financiados y finalmente cayeron en mora cuando todos los pagos de la hipoteca no se hicieron según lo prometido.

Ortiz y Santillán utilizaron varias entidades comerciales durante la ejecución del plan para defraudar, incluidos Uptown Builders LLC, Americorp Builders LLC, Luxury Quality Homes LLC y Santi Investments. Al contratar a los prestatarios de paja durante el esquema, se les dijo a los prestatarios que la propiedad residencial estaría a su nombre durante un breve período, mientras que Ortiz hizo modificaciones a la propiedad antes de revender la casa. Ortiz y Santillán prometieron a los prestatarios de paja que manejarían todos los costos asociados con la compra y tenencia de estas propiedades.

Una vez que los préstamos para comprar la residencia financiados, una o más de las entidades comerciales utilizadas por Ortiz recibirían una gran parte de los fondos del préstamo. Esto ocurrió incluso cuando la misma propiedad se compró por segunda vez en nombre de un nuevo prestatario de paja. Los demandados pudieron tomar una gran parte de los fondos del préstamo ya que el valor de la residencia estaba inflado con informes de tasación fraudulentos.

La sentencia fue anunciada por el fiscal interino de EE. UU., Abe Martinez. El FBI llevó a cabo la investigación. La asistente de la Fiscal Federal Melissa Annis está procesando el caso.

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